【公告】享溫馨董事會決議召開114年股東常會(變更召集事由)

日 期：2025年04月18日

公司名稱：享溫馨 (7760)

主 旨：享溫馨董事會決議召開114年股東常會(變更召集事由)

發言人：李奇霖

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/18

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區建國一路175之15號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:本公司113年度盈餘轉增資發行新股

案。(此議案刪除)。