【公告】董事會決議事項

日 期：2025年03月11日

公司名稱：川飛 (1516)

主 旨：董事會決議事項

發言人：黃耀德

說 明：

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114/03/11董事會決議事項公告：

一、通過第五屆第六次薪資報酬委員會決議事項案。

二、通過一一三年度營業報告書暨財務報表案。

三、通過本公司一一三年度虧損撥補案。

四、通過一一三年度應收帳款餘額超過正常授信逾期三個月以上，擬歸為

非屬資金貸與性質案。

五、通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。

六、通過修訂公司章程案。

七、通過定義本公司基層員工範圍案。

八、通過修訂本公司內部控制制度案。

九、通過修訂本公司董事會績效評估辦法案。

十、通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

十一、通過本公司一一四年度會計師服務公費審核案。

十二、通過重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。

十三、通過改選本公司第十六屆董事（含獨立董事）案。

十四、通過本公司一一四年股東常會受理董事（含獨立董事）提名之期間及場所案。

十五、通過召集民國一一四年度股東常會會議日期、議程及相關議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。