【公告】聚賢研發-創董事會通過召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月14日

公司名稱：聚賢研發-創 (7631)

主 旨：聚賢研發-創董事會通過召開114年股東常會相關事宜

發言人：鄭惠芸

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新竹市東區中華路二段188號 (國賓飯店10F 聯誼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：113年度營業報告。

第二案：113年度審計委員會審查報告。

第三案：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

第四案：113年度盈餘分派現金股利情形報告。

第五案：本公司113年度永續發展推動計畫辦理情形與114年度永續發展推動計畫案報

告。

第六案：修訂董事會議事規範報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：113年度營業報告書暨財務報告案。

第二案：113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第二案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

1.受理股東提案及候選人名單期間:自民國114年4月11日起至114年4月23日止。

受理處所：聚賢研發股份有限公司 (地址：新竹市東區林森路231號9樓)。