【公告】名軒董事會通過召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：名軒 (1442)

主 旨：名軒董事會通過召開114年股東常會相關事宜

發言人：吳勝利

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新北市新莊區中華路三段226號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告書。

2.113年度審計委員會查核報告書。

3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.113年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部份條文案。

2.授權與關係人簽訂營建工程契約案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

1.受理股東提案及候選人名單期間:自民國114年4月7日起至114年4月17日止。

受理處所：新北市新莊區中華路三段218號8樓(名軒開發股份有限公司)。

2.電子方式行使表決權期間:自民國114年5月20日起至114年6月16日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。