【公告】jpp-KY董事會決議召集114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：jpp-KY (5284)

主 旨：jpp-KY董事會決議召集114年股東常會相關事宜

發言人：鍾國圳

說 明：

1.董事會決議日期: 114/03/13

2.股東會召開日期: 114/06/18

3.股東會召開地點: 台北市中山區松江路350號11樓(台北市進出口商業同業公會大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一三年度公司營業狀況報告。。

（二）審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

（三）一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

（四）公司董事之薪資酬勞調整報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）一一三年度營業報告書及財務報表案。

（二）一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）公司章程修訂案。（特別決議）

8.召集事由四、選舉事項:

（一）全面改選董事案(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:

（一）解除新任董事競業禁止之限制案。（重度決議）

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項: 本次股東常會以實體股東會議方式召開，

並依公司章程第25.4條規定公司應提供股東得以電子方式行使其表決權，行使方式

則按照公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。