【公告】醣聯董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月13日

公司名稱：醣聯 (4168)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會

發言人：呂耀華

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號8樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

(3)本公司辦理111年度現金增資發行新股暨國內第三次

有擔保轉換公司債，擬進行計畫變更案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無。