【公告】益鈞環科*董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月21日

公司名稱：益鈞環科* (6912)

主 旨：益鈞環科*董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：秦錫鈞

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/09

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。

(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行情形報告。

(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國113年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

(2)本公司向關係人取得使用權資產案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/11

12.停止過戶截止日期:114/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，

向本公司提出民國114年股東常會議案及提名董事侯選人名單。提案限一項，

並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)受理股東提案及提名處所：益鈞環保科技股份有限公司財務處，

地址：桃園市蘆竹區油管路二段761號。

(3)受理股東提案及提名期間：民國114年04月04日起至114年04月14日下午四時止。

(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。