【公告】星雲電腦董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月14日

公司名稱：星雲 (8047)

主 旨：星雲電腦董事會決議召開114年股東常會

發言人：周璿璿

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:星雲電腦股份有限公司(新北市汐止區福德二路236號4樓)

第一會議室(上午九時整)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書。

(2)審計委員會審查本公司113年度決算報告案。

(3)本公司113年員工及董事酬勞分派情形案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈虧撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選7席董事(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:討論事項二:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之

股東得以書面向公司提出股東常會議案。

受理期間：114年4月12日起至114年4月22日止

受理處所：星雲電腦股份有限公司 財務部

（地址：新北市汐止區福德二路236號4樓，電話:26946687）