【公告】民盛董事會通過114年股東會召開相關事宜

日 期：2025年03月17日

公司名稱：民盛 (7811)

主 旨：民盛董事會通過114年股東會召開相關事宜

發言人：高文茂

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/17

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2F

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113 年度營業報告書

(2)113 年度監察人查核報告書

(3)113 年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、

「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」

(5)修訂本公司「董事會議事規範」案

(6)本公司對外背書保證程序說明

6.召集事由二、承認事項:

(1)113 年度營業報告書及財務報表案

(2)113 年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)修訂本公司「資金貸與作業程序」部份條文案

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案

(5)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案

(6)本公司擬現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無