【公告】旭暉應材113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：旭暉應材 (6698)

主 旨：旭暉應材113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：李芳春

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:趙勤孝

董事:義隆投資股份有限公司 法人代表人:劉代銘

董事:緯創資通股份有限公司 法人代表人:丘高玲

董事:晟太股份有限公司 法人代表人:倪惠敏

董事:酈唯誠

獨立董事:陳正力

獨立董事:周惠玉

獨立董事:曾仲南

獨立董事:朱秋碧

4.舊任者簡歷:

趙勤孝：本公司董事長

義隆投資股份有限公司 法人代表人劉代銘：義隆電子(股)公司處長

緯創資通股份有限公司 法人代表人丘高玲：緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監

晟太股份有限公司 法人代表人倪惠敏：德揚科技(股)公司董事長

酈唯誠：本公司總經理

陳正力：本公司獨立董事、河北黃驊聚金五金制品有限公司董事長

周惠玉：本公司獨立董事、金鼎聯合科技纖維(股)公司獨立董事

曾仲南：本公司獨立董事、楠梓電子股份有限公司薪酬委員

朱秋碧：本公司獨立董事、惠光股份有限公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:趙勤孝

董事:義隆投資股份有限公司 法人代表人:劉代銘

董事:倪惠敏

董事:晟太股份有限公司 法人代表人:李仲仁

董事:酈唯誠

獨立董事:陳正力

獨立董事:周惠玉

獨立董事:朱秋碧

6.新任者簡歷:

趙勤孝：本公司董事長

義隆投資股份有限公司 法人代表人劉代銘：義隆電子(股)公司處長

倪惠敏：德揚科技(股)公司董事長

晟太股份有限公司 法人代表人李仲仁：本公司董事

酈唯誠：本公司總經理

陳正力：本公司獨立董事、河北黃驊聚金五金制品有限公司董事長

周惠玉：本公司獨立董事、金鼎聯合科技纖維(股)公司獨立董事

朱秋碧：本公司獨立董事、惠光股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

趙勤孝:6,396,814股

義隆投資股份有限公司(法人代表人:劉代銘):8,900,373股

倪惠敏:811,545股

晟太股份有限公司(法人代表人:李仲仁):556,573股

酈唯誠:1,052,336股

獨立董事陳正力:0股

獨立董事周惠玉:0股

獨立董事朱秋碧:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無