【公告】大研生醫113年第二次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

日 期：2024年12月25日

公司名稱：大研生醫 (7780)

主 旨：大研生醫113年第二次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

發言人：林東慶

說 明：

1.發生變動日期:113/12/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張家銘

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：林東慶

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：舒雨凡

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張立

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：廖文宏

監 察 人 張鈞智

監 察 人 王貴英

4.舊任者簡歷:

董事：

張家銘：本公司董事長

林東慶：本公司總經理

舒雨凡：尚凡國際創新科技(股)公司資深副總裁

張立：尚凡國際創新科技(股)公司財務長暨資深副總裁

廖文宏：聯穎科技(股)公司總經理

監察人

張鈞智：廈門大學政治系副教授

王貴英：明新科技大學管理研究所助理教授

5.新任者職稱及姓名:

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張家銘

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：林東慶

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：舒雨凡

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張立

董 事 吳欣芳

董 事 謝俊宏

獨立董事 林冠宇

獨立董事 陳彥廷

獨立董事 林祈宏

6.新任者簡歷:

董事

張家銘：本公司董事長

林東慶：本公司總經理

舒雨凡：尚凡國際創新科技(股)公司資深副總裁

張立：尚凡國際創新科技(股)公司財務長暨資深副總裁

吳欣芳：中華開發資本管理顧問(股)公司 資深協理

謝俊宏：合健骨科診所主治醫師

獨立董事

林冠宇：永道射頻技術股份有限公司財務長

陳彥廷：沛星互動科技股份有限公司策略副總經理

林祈宏：格力高台灣(股)公司財務暨營運總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張家銘 58,501,416股

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：林東慶 58,501,416股

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：舒雨凡 58,501,416股

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張立 58,501,416股

董 事 吳欣芳 0股

董 事 謝俊宏 0股

獨立董事 林冠宇 0股

獨立董事 陳彥廷 0股

獨立董事 林祈宏 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/10~116/05/09

11.新任生效日期:113/12/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。