【公告】益芯科獨立董事辭任

日 期：2024年12月26日

公司名稱：益芯科 (7707)

主 旨：益芯科獨立董事辭任

發言人：林宜蓁

說 明：

1.發生變動日期:113/12/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:馬秀如

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:詳如16.其他應敘明事項(3)

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/14~115/11/13

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年12月26日接獲馬秀如獨立董事辭任書，辭職生效日為113年

12月26日。

(2)於最近期股東會補選獨立董事。

(3)異動原因:依馬獨立董事送達辭任書所載，對本公司第一屆第六次及第七次

審計委員會議，本公司於會議前及會議中所提供及說明等資訊，馬獨立董

事表示有欠完整、遺漏、甚或有誤、等等情事，並表示辭獨立董事一職。

(4)惟本公司在執行前述兩次審計委員會議過程皆依法依規執行（包含充分提

供資訊)，且全程錄音錄影。第六次審計委員會討論案在全體出席及委託

出席委員無異議下通過決議內容，然而事後馬委員另有其他意見與原決議

及紀錄不同，甚為遺憾。