【公告】大田董事會重大決議事項

中央社

日 期：2025年04月15日

公司名稱：大田 (8924)

主 旨：大田董事會重大決議事項

發言人：鍾政義

說 明：

1.事實發生日:114/04/15

2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：

(1)通過提高本公司直接100%投資之「大田精密工業越南有限公司」資本總額案。

(2)通過董事會提名本公司董事(含獨立董事)候選人案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人候選人競業禁止限制案。

(4)通過本公司113年度獨立董事酬勞分派情形案。

(5)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。

(7)通過修訂本公司「董事職務酬金給付辦法」案。

(8)通過修訂本公司「獨立董事職務酬金給付辦法」案。

(9)通過增修本公司永續資訊之管理內部控制制度案。

(10)通過增修本公司基層員工相關內部控制制度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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