【公告】和大召開股東常會相關事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：和大 (1536)

主 旨：和大召開股東常會相關事宜

發言人：陳俊智

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室

(中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(4)113年度個別董事酬金報告案。

(5)113 年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

(7)國內第四次無擔保轉換公司債轉換情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認113年度決算表冊案。

(2)提請承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司補選獨立董事乙名案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無