【公告】台泥召開民國114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：台泥 (1101)

主 旨：台泥召開民國114年股東常會相關事宜

發言人：葉毓君

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士

敏廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一三年度營業報告。

（二）審計委員會查核報告。

（三）一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（四）本公司投資性不動產業務-臺北市信義區基隆路逸仙段（即本公司

舊台北廠）之營業分割讓與台泥資產管理開發股份有限公司案完成情形報告。

（五）本公司一一三年第一次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選一席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

本公司將於114年3月14日起至114年3月24日止受理股東就本股東常

會之提案及提名，凡有意提案之股東務請於114年3月24日17:00前

送達(請於信封封面上加註「股東會提案/獨立董事候選人提名函件」字樣)

依公司法第172-1條、第192-1條之規定辦理手續，受理處所：臺灣水泥

股份有限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山區中山北路二段113號，

電話：02-2531-7099分機20206）。