【公告】久正董事會決議召開114年股東常會。

日 期：2025年03月12日

公司名稱：久正 (6167)

主 旨：久正董事會決議召開114年股東常會。

發言人：劉紹玲

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

1、113年度營業報告。

2、審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3、113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4、113年度盈餘分配現金股利情形報告。

5、其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認113年度營業報告書及財務報告案。

2、承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司章程案。

2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及

「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

3、本公司現金減資退還股款案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國114年4月11日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月21日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：久正光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務部，

電話：04-23558168)。