【公告】更正金橋董事會決議召開114年股東常會(增加討論事項)
日 期：2025年03月11日
公司名稱：金橋 (6133)
主 旨：更正金橋董事會決議召開114年股東常會(增加討論事項)
發言人：盧信峰
說 明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段270巷2號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂公司章程部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自114/04/18~114/04/28止
(2)受理股東提案處所：新北市深坑區北深路三段270巷6號3樓財務部
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公開資訊觀測站重大訊息公告(1342)八貫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉公園二路15號香格里拉冬山河渡假飯店4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：114年度分配股東現金股息報告(5)：本公司第一次買回庫藏股執行報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司發行「限制員工權利新股」案(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本(115)年股東常會之議案，但
泰偉 代重要子公司泰偉開發顧問股份有限公司公告召開115年股東常會事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(3064)泰偉-代重要子公司泰偉開發顧問股份有限公司公告召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期:115/02/052.股東會召開日期:115/03/063.股東會召開地點:新北市三重區興德路111-1號10樓(本公司會議室)。4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一一四年度營業報告。 (2)本公司監察人審查民國一一四年度決算報告。5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國一一四年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:115/02/0511.停止過戶截止日期:115/03/0612.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：泰偉 公告本公司114年12月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率泰偉董事會通過結束子公司香港娛樂科技投資案 資料來源-MoneyDJ理財網