【公告】友霖108年股東會全面改選董事及監察人

日 期：2019年06月10日

公司名稱：友霖 (4166)

主 旨：友霖108年股東會全面改選董事及監察人

發言人：羅麗珠

說 明：

1.發生變動日期:108/06/10

2.舊任者姓名及簡歷:

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘,友華生技醫藥(股)公司董事長

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲,友華生技醫藥(股)公司財務長

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻,國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授

董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超,三德觀光大飯店(股)公司法人董事長代表

董事-蔡孟霖,友華生技醫藥(股)公司總經理

董事-胡克信,胡耳鼻喉科診所院長

獨立董事-林華明,艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理

獨立董事-黃昭媛,台安生物科技(股)公司副總經理

獨立董事-陳泰明,眾達國際法律事務所資深顧問

監察人-胡漢良,公允聯合會計師事務所會計師

監察人-周志誠,誠品會計師事務所合夥會計師

監察人-英屬維京群島商CAI CATHAY LTD.代表人:宋文傑，

嘉瑞投控投資部門協理

3.新任者姓名及簡歷:

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘,友華生技醫藥(股)公司董事長

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲,友華生技醫藥(股)公司財務長

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻,國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授

董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超,三德觀光大飯店(股)公司法人董事長代表

董事-蔡孟霖,友華生技醫藥(股)公司總經理

董事-胡克信,胡耳鼻喉科診所院長

獨立董事-陳泰明,眾達國際法律事務所資深顧問

獨立董事-林聖哲,郭綜合醫院社區醫學副院長

獨立董事-周康記,重鵬生技股份有限公司 董事長兼總經理

監察人-胡漢良,公允聯合會計師事務所會計師

監察人-愛斯佳投資股份有限公司代表人:張家瑜,益新生技股份有限公司監察人

監察人-中倫開發股份有限公司代表人:宋文傑，嘉瑞投控投資部門協理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 81,971,420股

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 81,971,420股

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 81,971,420股

董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 8,814,806股

董事-蔡孟霖 934,058股

董事-胡克信 87,274股

獨立董事-陳泰明 0股

獨立董事-林聖哲 0股

獨立董事-周康記 100,000股

監察人-胡漢良 0股

監察人-愛斯佳投資股份有限公司代表人:張家瑜 3,655,744股

監察人-中倫開發股份有限公司代表人:宋文傑 385,000股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22

8.新任生效日期:108/06/10

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無