【公告】佳和董事會決議召開114年股東常會相關事宜

0.DBP.BULL.1449

日 期：2025年03月11日

公司名稱：佳和 (1449)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：翁瑋駿

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)資本公積轉增資發行新股案。

(3)自地委建新廠房工程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無