建國 個股公告

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  【公告】建國 2024年6月合併營收4.62億元 年增52.83%

  日期： 2024 年 07 月 09日上市公司：建國(5515)單位：仟元
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  【公告】建國辦理現金減資致債權人

  日 期：2024年06月19日公司名稱：建國(5515)主 旨：建國辦理現金減資致債權人發言人：孫百佐說 明：1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:建國工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經113年06月18日股東常會決議通過辦理現金減資。6.因應措施:(1)本公司業經113年06月18日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款予股東，減資金額為新台幣504,000,210元，銷除股份50,400,021股，減資比率為20%。(2)各債權人對本公司減資退還股款乙案有所異議，請自本公告日起三十一日內(113年06月19日起至113年07月19日止)以書面檢附債權證明文件向本公司提出，逾期未表示異議即視為同意減資案。(3)特此公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】建國訂定除息基準日

  日 期：2024年06月19日公司名稱：建國(5515)主 旨：建國訂定除息基準日發言人：孫百佐說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣252,000,105元4.除權（息）交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/056.停止過戶起始日期:113/07/067.停止過戶截止日期:113/07/108.除權（息）基準日:113/07/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/3113.其他應敘明事項:計算至元為止，元以下捨去。
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  【公告】建國董事會推選董事長

  日 期：2024年06月18日公司名稱：建國(5515)主 旨：建國董事會推選董事長發言人：孫百佐說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:建輝投資事業(股)公司代表人吳昌修4.舊任者簡歷:建輝投資事業(股)公司代表人吳昌修，建國工程股份有限公司董事長5.新任者姓名:建輝投資事業(股)公司代表人吳昌修6.新任者簡歷:建輝投資事業(股)公司代表人吳昌修，建國工程股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】建國113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月18日公司名稱：建國(5515)主 旨：建國113年股東常會重要決議事項發言人：孫百佐說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十三屆董事九人(含獨立董事三人)，當選名單如下：(1)董事：陳啟德(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人：吳昌修(3)董事：鄭 重(4)董事：李柱信(5)董事：陳啟信(6)董事：陳宸慶(7)獨立董事：蔡金拋(8)獨立董事：易力行(9)獨立董事：閻台生任期自113年06月18日起至116年06月17日止。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司辦理現金減資退還股款案。(2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。(3)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】建國113年股東常會改選董事(含獨立董事)

  日 期：2024年06月18日公司名稱：建國(5515)主 旨：建國113年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：孫百佐說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：陳啟德(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:吳昌修(3)董事：楊邦彥(4)董事：鄭 重(5)董事：李柱信(6)董事：楊子江(7)董事：建祥投資(股)公司代表人:蔡睿行(8)董事：張宇睿(9)董事：陳啟信(10)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:孫百佐(11)獨立董事：蔡金拋(12)獨立董事：馮震宇(13)獨立董事：易力行4.舊任者簡歷:(1)董事：陳啟德，建國工程(股)公司副董事長(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:吳昌修，建國工程(股)公司董事長(3)董事：楊邦彥，華誠資本股份有限公司董事長(4)董事：鄭 重，中國建築經理股份有限公司董事長(5)董事：李柱信，和暢科技股份有限公司獨立董事(6)董事：楊子江，匯宏顧問(股)公司董事長(法人代表)(7)董事：建祥投資
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  【公告】建國 2024年5月合併營收4.85億元 年增45.3%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：建國(5515)單位：仟元
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  【公告】建國代子公司GOLDEN CANYON LIMITED取得有價證券一年內累積達3億元達標準。

  日 期：2024年05月29日公司名稱：建國(5515)主 旨：代子公司GOLDEN CANYON LIMITED取得有價證券一年內累積達3億元達標準。發言人：孫百佐說 明：1.證券名稱:BlackRock ICS US$ Liq Acc2.交易日期:112/6/26~113/5/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：95,079.58單位每單位價格：美金112.0149~美金117.7893交易總金額：美金11,000,000元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:非為關係人6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:母公司：無子公司：GOLDEN CANYON LIMITED累積持有之數量：51,226.43單位；原始投資金額：美金6,002,860.23；持股比例及權利受限情形：不適用、無子公司：SILVER SHADOW HOLDINGS累積持有之數量：14,374.01單位；原始投資金額：美金1,652,325.05；持股比例及權利受限情形：不適用、無7.迄目前為止
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  【公告】建國於113年05月16日召開法人說明會

  日 期：2024年05月15日公司名稱：建國(5515)主 旨：建國於113年05月16日召開法人說明會發言人：孫百佐說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/161.召開法人說明會之日期：113/05/162.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運成果5.其他應敘明事項：法說會報名網址:https://reurl.cc/RqvlKD完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】建國 2024年4月合併營收4.05億元 年增18.13%

  日期： 2024 年 05 月 09日上市公司：建國(5515)單位：仟元
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  【公告】建國代子公司GOLDEN CANYON LIMITED處分有價證券一年內累積達3億元達標準。

  日 期：2024年05月08日公司名稱：建國(5515)主 旨：代子公司GOLDEN CANYON LIMITED處分有價證券一年內累積達3億元達標準。發言人：孫百佐說 明：1.證券名稱:RED ARC TRADE FINANCE FUND-A1USD2.交易日期:113/2/28~113/5/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：98,897.32單位每單位價格：美金110.6726~美金111.8421交易總金額：美金11,024,854.87元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益：美金849,108.74元5.與交易標的公司之關係:非為關係人6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:母公司：無子公司：GOLDEN CANYON LIMITED累積持有之數量：49,441.99單位；原始投資金額：美金5,125,053.87；持股比例及權利受限情形：不適用、無子公司：SILVER SHADOW HOLDINGS LIMITED累積持有之數量：15,732.74單位；原始投資金額：美金1,649
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  【公告】建國代子公司SILVER SHADOW HOLDINGS LIMITED處分有價證券一年內累積達3億元達標準。

  日 期：2024年05月02日公司名稱：建國(5515)主 旨：代子公司SILVER SHADOW HOLDINGS LIMITED處分有價證券一年內累積達3億元達標準。發言人：孫百佐說 明：1.證券名稱:RED ARC TRADE FINANCE FUND-A1USD2.交易日期:113/2/28~113/5/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：89,104.04單位每單位價格：美金110.6726~美金111.7116交易總金額：美金9,923,075.61元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益：美金696,000.31元5.與交易標的公司之關係:非為關係人6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:母公司：無子公司：GOLDEN CANYON LIMITED累積持有之數量：79,074.28單位；原始投資金額：美金8,196,675.43；持股比例及權利受限情形：不適用、無子公司：SILVER SHADOW HOLDINGS累積持有之數量：42,678.49單位；原始投資金額：美金4,473
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  【公告】建國113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：建國(5515)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：孫百佐說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】建國 2024年3月合併營收4.7億元 年增36.06%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：建國(5515)單位：仟元
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  【公告】建國董事會決議辦理現金減資案暨召開重大訊息記者會事宜

  日 期：2024年03月13日公司名稱：建國(5515)主 旨：建國董事會決議辦理現金減資案暨召開重大訊息記者會事宜發言人：孫百佐說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.減資緣由:提升股東權益報酬率3.減資金額:新台幣504,000,210元4.消除股份:50,400,021股5.減資比率:20%6.減資後股本:新台幣2,016,000,840元7.預定股東會日期:113/06/188.預計減資新股上市後之上市普通股股數:201,600,084股9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:股東會審議通過並呈報主管機關申報生效後，由股東會授權董事長另訂減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜。12.其他應敘明事項:(1)依前項已發行股份總數計算，預計每仟股減少200股(即每仟股換發800股) ，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算，減少之股本全數以現金依各股東持股比
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  【公告】建國董事會通過對財團法人建國工程文化藝術基金會捐贈事宜

  日 期：2024年03月13日公司名稱：建國(5515)主 旨：建國董事會通過對財團法人建國工程文化藝術基金會捐贈事宜發言人：孫百佐說 明：1.事實發生日:113/03/132.捐贈原由:善盡企業社會責任並助益其永續發展。3.捐贈金額:新台幣200萬元整。4.受贈對象:財團法人建國工程文化藝術基金會。5.與公司關係:該基金會董事長為本公司副董事長。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。
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  【公告】建國董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月13日公司名稱：建國(5515)主 旨：建國董事會決議股利分派發言人：孫百佐說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：252,000,105(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】建國董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月13日公司名稱：建國(5515)主 旨：建國董事會決議召開一一三年股東常會發言人：孫百佐說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司一一二年度營業報告。(2).審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3).一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4).一一二年董事酬金給付情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1).本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。(2).本公司一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).本公司辦理現金減資退還股款案。(2).本公司「公司章程」部分條文修正案。(3).本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。8.召集事由四、選舉事項:選舉第二十三屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶
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  【公告】建國補充112/3/16代子公司處分私募有價證券重大訊息之第十二次補充

  日 期：2024年03月11日公司名稱：建國(5515)主 旨：補充112/3/16代子公司處分私募有價證券重大訊息之第十二次補充發言人：孫百佐說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Blackstone Real Estate Income Trust iCapital Offshore Access Fund SPC2.事實發生日:113/03/113.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：1.0174單位每單位價格：美金 1,547.818元交易總金額：美金1,574.75元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:Citibank N.A.,Singapore Branch與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
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  【公告】建國 2024年2月合併營收3.69億元 年增10.05%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：建國(5515)單位：仟元