【公告】鑫傳董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月10日

公司名稱：鑫傳 (6856)

主 旨：鑫傳董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：王盛春

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業概況報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為

114年03月14日起至114年03月24日止，受理地址：台中市大里區國

光路一段68號。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年04

月27日至114年05月24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股

份有限公司〉。