【公告】誠泰科技董事會決議召開114年股東常會事宜

中央社

日 期：2025年03月14日

公司名稱：誠泰科技 (4767)

主 旨：誠泰科技董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：林劍青

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:本公司會議室舉行

(地址：高雄市路竹區路科三路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派情形報告。

(5)本公司113年董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表。

(2)承認113年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172之1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。提案限一項並以

300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超

過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，

並參與該項議案討論。

提案受理期間:自114年4月7日起至114年4月17日

提案受理處所: 本公司財務部（地址：高雄市路竹區路科三路1號）

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自114年5月21日至114年6月17日止

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