【公告】群創董事會決議召開民國114年股東常會補充(新增討論事項)

日 期：2025年03月13日

公司名稱：群創 (3481)

主 旨：群創董事會決議召開民國114年股東常會補充(新增討論事項)

發言人：楊柱祥

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/05/07

3.股東會召開地點:

苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓 (新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國一一三年現金減資案之健全營運計畫執行情形報告

(4)民國一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)以資本公積發放現金案(新增)

(3)本公司之子公司CarUX Holding Limited至海外證券市場申請掛牌交易案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/09

12.停止過戶截止日期:114/05/07

13.其他應敘明事項:自民國114年4月3日至民國114年5月4日止，請逕登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。

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