【公告】富禾生醫董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月17日

公司名稱：富禾生醫 (7773)

主 旨：富禾生醫董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：李建謀

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/17

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度「健全營運計畫書」執行情形報告。

(2)113年度營業報告。

(3)113年度審計委員會審查報告。

(4)訂定「永續發展實務守則」案。

(5)訂定「誠信經營守則」案。

(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(7)訂定「董事及經理人道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)申請股票上市（櫃）案。

(3)配合初次上市（櫃）辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選本公司董事二席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名

董事候選人之期間自114年3月31日起至114年4月10日止，凡有意提名之股東請

於114年4月10日17時前送達，請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字

樣，以掛號函件寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重

區重新路5段609巷10號10樓）。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案

之期間自114年3月31日起至114年4月10日止，凡有意提名之股東請於114年4月

10日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重區重新路5段609

巷10號10樓）。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月13日至

114年6月9日止。