【公告】原創生醫董事會通過召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月17日

公司名稱：原創生醫 (6483)

主 旨：原創生醫董事會通過召開114年股東常會相關事宜

發言人：顏曉寶

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/17

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(14C會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告。

（2）審計委員會審查報告。

（3）本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

（4）112年度關係人交易執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）113年度營業報告書及財務報表案。

（2）113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

（2）修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

（1）全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

（1）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:無。