【公告】召開兆聯實業114年度股東常會相關事宜案

日 期：2025年03月13日

公司名稱：兆聯實業 (6944)

主 旨：召開兆聯實業114年度股東常會相關事宜案

發言人：金保華

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

I. 本公司113年度營業報告。

II. 本公司113年度審計委員會審查報告。

III. 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情況報告。

6.召集事由二、承認事項:

I. 本公司113年度營業報告書及財務報告案。

II. 本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

I. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。