【公告】榮群董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：榮群 (8034)

主 旨：榮群董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：黃鳳珠

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:榮群電訊股份有限公司會議室

(新竹科學園區工業東九路5號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)審計委員會查核113年度各項表冊報告。

(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案。

(2)113年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:公司章程修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日：114/04/14

(2)受理股東提案期間：自114/03/17日至114/03/27日止。

(3)受理股東提案場所：新竹科學園區工業東九路5號3樓。