【公告】補充鉅邁114年度股東常會召開相關事項(新增議案)

日 期：2025年04月09日

公司名稱：鉅邁 (8435)

主 旨：補充鉅邁114年度股東常會召開相關事項(新增議案)

發言人：楊鵑菱

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/09

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:

新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(汐止遠雄U-TOWN D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

(3)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(4)113年度現金股利分派情形報告。

(5)「董事會議事規則」部分條文修正案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

(3)辦理私募發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。