【公告】融程電董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年02月25日

公司名稱：融程電 (3416)

主 旨：融程電董事會決議召開114年股東常會

發言人：劉至原

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市3重區中興南街18號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇1輸入):實體股東會

5.召集事由1、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核報告

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)113年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告

6.召集事由2、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由3、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由4、選舉事項:(1)改選董事案

9.召集事由5、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由6、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)可轉換公司債停止轉換期間：114年3月30日至114年5月28日。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年4月26日至114年5月25

日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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