【公告】代重要子公司盛齊綠能股份有限公司董事會決議召開114年股東會(新增議案及變更股東會日期)

日 期：2025年03月27日

公司名稱：盛達 (3027)

主 旨：代重要子公司盛齊綠能股份有限公司董事會決議召開114年股東會(新增議案及變更股東會日期)

發言人：張淑梅

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192 號4 樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)監察人審查113 年度決算表冊報告

(3)113 年度員工及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)113 年度營業報告書及財務報表案

(2)113 年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案

(2)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案(新增)

(3)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事及監察人補選案(新增董事補選)

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/27

11.停止過戶截止日期:114/06/25

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將自民國114年5月13日起至114年5月23日

下午5時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間

依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，

受理提案處所：盛齊綠能股份有限公司，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓之1。