【公告】玖鼎電力董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月07日

公司名稱：玖鼎電力 (4588)

主 旨：玖鼎電力董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：曾文良

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新竹市香山區景觀大道256-15號

(本公司香山廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文報告。

(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司改選十席董事(含四席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事項：

(1)股東資格：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

(2)受理期間：自114年4月11日起至114年4月22日止，受理股東就本次股東常會之書

面提案，凡有意提案或提名之股東，務必請於114年4月22日下午五時前提出，並

敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。(郵寄者以送達本公司日期

日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣以掛號郵件寄

送)。

(3)受理處所：玖鼎電力資訊股份有限公司行政支援處(地址：新竹市香山區景觀大道

256-15號，電話：03-5631359)。