【公告】洋基工程董事會決議召開114年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2025年02月24日

公司名稱：洋基工程 (6691)

主 旨：洋基工程董事會決議召開114年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：程志豪

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)113年度經理人及員工績效獎金估列情形。

(5)113年度盈餘分派現金股利情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)113年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂公司章程部分條文。

(2)盈餘轉增資發行新股。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無