【公告】更正加高董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月18日

公司名稱：加高 (8182)

主 旨：更正加高董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：陳毓宏

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華東路39號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)113年度盈餘分配現金股利報告

(5)股東提案處理說明

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度決算表冊案

(2)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論「公司章程」修訂案

(2)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

更正股東會召開地點，原誤植為本公司員工餐廳，更正為本公司會議室。