【公告】普安董事會決議事項

日 期：2025年03月06日

公司名稱：普安 (2495)

主 旨：普安董事會決議事項

發言人：陳慶東

說 明：

1.事實發生日:114/03/06

2.公司名稱:普安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過預計發放113年度員工酬勞38,000千元及董事酬勞1,200千元，

全數以現金發放。

(2)通過114年度財務報告簽證會計師因內部輪調變更暨其獨立性及

適任性之評估。

(3)通過113年度營業報告書及個體財務報表。

(4)通過113年度合併財務報表。

(5)通過114年度營運計畫。

(6)通過113年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金1.3元。

(7)通過113年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。

(8)通過修訂本公司「薪工循環-薪資作業」。

(9)通過修改本公司「公司章程」部分條文案。

(10)通過訂定本公司114年度永續發展具體推動計畫。

(11)通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度續約案：

額度為新台幣4億元。

(12)通過與台新銀行申請短期授信額度增貸案：額度提高為

新台幣15.87億元。

(13)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。

(14)通過本公司訂於114年6月13日召開股東常會。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無