【公告】旺矽董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月12日

公司名稱：旺矽 (6223)

主 旨：旺矽董事會決議召開114年股東常會

發言人：邱靖斐

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號(昌益科技產發園區第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司募集國內第五次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第五次無擔保轉換公司債(旺矽五)配合股東常會停止過戶自114年

4月13日起至114年6月11日止停止轉換。

(2)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為114年3月24日起至114年4月2日止

，股東提案地點為旺矽科技股份有限公司財會部 (新竹縣竹北市中和街155號)，

本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾

越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事

會審查。