【公告】威睿董事會決議召開114年度股東常會事宜

中央社

日 期：2025年03月18日

公司名稱：威睿 (8298)

主 旨：威睿董事會決議召開114年度股東常會事宜

發言人：繆德澤

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/18

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表案

(2)113年度盈餘分配案 (股東會40日前公告)

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「董事選任辦法」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司補選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無

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