【公告】啟弘生技董事會決議召開114年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2025年04月09日

公司名稱：啟弘生技 (6939)

主 旨：啟弘生技董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：廖秋坤

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/09

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷102號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告書

(2) 113年度審計委員會審查報告

(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4) 購買董事及重要職員責任保險情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案

(2) 113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案

(2) 本公司擬發行限制員工權利新股案

(3) 本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開

承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公

司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及

方式，以供董事會備查及回覆審查結果。

1. 提案受理期間：自114年4月18日起至4月28日16時止。

2. 提案受理處所：啟弘生物科技股份有限公司財務部（地址：新北市汐止區康寧街

169巷103號3樓、電話：02-26947888）。

3. 提案受理方式：本次股東常會之提案，請於114年4月18日起至4月28日16時前以

書面方式提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄

者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號

函件寄出。

4. 其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1及相關法令規定辦理。

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