【公告】公信董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：公信 (8119)

主 旨：公信董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：李立群

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）承認案。

(2)一一三年度盈虧撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案權及董事(含獨立董事)提名說明如後:

提案暨提名受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案暨提名受理期間:民國114年3月29日起至民國114年4月8日止(至下午5時)

提案暨提名受理處所:公信電子股份有限公司 財務部

(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)