【公告】信義董事會決議事項

中央社

日 期：2025年04月09日

公司名稱：信義 (9940)

主 旨：信義董事會決議事項

發言人：陳志桓

說 明：

1.事實發生日:114/04/09

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:

一：本公司之國內子公司擬參與不動產開發案。

二：本公司基層員工範圍定義案。

三：本公司「公司章程」修正案。

四：本公司「內部控制制度」修正案。

五：本公司「公司治理守則」修正案。

六：本公司第15屆董事會董事候選人案。

七：提請股東會解除本公司第15屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止案。

八：本公司114年度董事進修課程規劃案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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