台康生技

台康生技 個股公告

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  【公告】台康股東常會改選十席董事；台康董事會一致推舉劉理成博士擔任董事長

  日 期：2022年06月10日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康股東常會改選十席董事；台康董事會一致推舉劉理成博士擔任董事長發言人：劉理成說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李重和博士4.舊任者簡歷:台康生技董事長5.新任者姓名:劉理成博士6.新任者簡歷:台康生技總經理及執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司董事會於111/06/10全面改選，本屆董事會重新推選董事長9.新任生效日期:111/06/1010.其他應敘明事項:無。
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  【公告】台康生技111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年06月10日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技111年股東常會重要決議事項發言人：劉理成說 明：1.股東常會日期:111/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事董事當選名單：劉理成台耀化學股份有限公司，代表人：程正禹行政院國家發展基金管理會，代表人：陳(糸秀)暉耀華玻璃股份有限公司管理委員會鴻準精密工業股份有限公司，代表人：唐季祿鴻準精密工業股份有限公司，代表人：辜雪硯獨立董事當選名單：張明朝尹福秀陳明賢陳博志6.重要決議事項五、其他事項:討論事項(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案(2)通過「股東會議事規則」修訂案(3)通過限制員工權利新股發行案(4)通過辦理私募發行普通股案其他議案(1)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】台康生技111年股東常會全面改選董事

  日 期：2022年06月10日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技111年股東常會全面改選董事發言人：劉理成說 明：1.發生變動日期:111/06/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事長歐加司塔投資股份有限公司，代表人：李重和董事台耀化學股份有限公司，代表人：程正禹董事財團法人生物技術開發中心，代表人：陳(糸秀)暉董事行政院國家發展基金管理會，代表人：高偉(上：山 + 下：夆)董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會，代表人：張偉弘董事台杉水牛二號生技創投有限合夥，代表人：沈志隆董事劉理成獨立董事陳明賢獨立董事尹福秀獨立董事張明朝4.舊任者簡歷:董事長李重和：台康生技(股)公司董事長董事程正禹：台耀化學(股)公司董事長董事陳(糸秀)暉 ：財團法人生物技術開發中心副執行長董事高偉(上：山 + 下：夆)：國家發展委員會產業發展處簡任技正董事張偉弘：梅科科技(股)公司董事長董事沈志隆：台杉投資生技基金合夥人董事劉理成：台康生技(股)公司總經理暨執行長獨立董事張明朝：星展(台灣)
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  【公告】台康生技 2022年5月合併營收1.19億元 年增-16.9%

  日期： 2022 年 06 月 10日上櫃公司：台康生技(6589)單位：仟元
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  【公告】台康生技受邀參加瑞士信貸舉辦之2022 Asia Healthcare Corporate Day

  日 期：2022年06月08日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技受邀參加瑞士信貸舉辦之2022 Asia Healthcare Corporate Day發言人：劉理成說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/06/141.召開法人說明會之日期：111/06/14 ~ 111/06/152.召開法人說明會之時間：10 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上會議 （香港特別行政區）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加瑞士信貸舉辦之2022 Asia Healthcare Corporate Day，說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台康生技研發中生物相似藥EG1206A(Pertuzumab生物相似藥)核准於歐洲執行第一期臨床試驗

  日 期：2022年05月12日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技研發中生物相似藥EG1206A(Pertuzumab生物相似藥)核准於歐洲執行第一期臨床試驗發言人：劉理成說 明：1.事實發生日:111/05/122.公司名稱:台康生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司研發中生物相似藥EG1206A (Pertuzumab生物相似藥)於德國時間111年5月11日收到通過德國衛生主管機關與臨床試驗中心的倫理委員會核准，同意使用生物相似藥EG1206A (Pertuzumab生物相似藥)進行健康受試者之人體第一期比對臨床試驗。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)研發藥品名稱或代號：EG1206A (Pertuzumab生物相似藥)(2)用途：治療早期乳癌、轉移性乳癌。(3)預計進行之所有研發階段：人體第一期臨床試驗(Phase I)、人體第三期臨床試驗(Phase III)及生物相似藥品上市查驗登記審核(BLA/MAA)。(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請／通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)
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  【公告】台康生技調整110年度私募普通股資金運用計畫

  日 期：2022年05月12日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技調整110年度私募普通股資金運用計畫發言人：劉理成說 明：1.董事會決議變更日期:111/05/122.原計畫申報生效日期:110/08/033.追補發行日期:不適用。4.變動原因:因應本公司中長期策略發展計畫。5.歷次變更前後募集資金計畫:變更前：研發支出等營運資金 NT$3,000,000,000興建廠房及擴充設備 NT$500,000,000償還銀行借款、支應垂直及水平整合及其他營運資金需求 NT$1,532,500,000變更後：研發支出等營運資金 NT$1,016,178,000興建廠房及擴充設備 NT$1,700,000,000償還銀行借款、支應垂直及水平整合及其他營運資金需求 NT$316,322,000取得或購置無形資產、其他營運相關資產或其使用權資產 NT$2,000,000,0006.預計執行進度:114年第四季7.預計完成日期:114年第四季8.預計可能產生效益:變更後將有助於增加資金運用與調度之彈性。9.與原預計效益產生之差異:無重大差異。10.本次變更對股東權益之影響:資金計畫項目運用
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  【公告】台康生技 2022年4月合併營收1.09億元 年增-5.7%

  日期： 2022 年 05 月 09日上櫃公司：台康生技(6589)單位：仟元
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  【公告】台康生技受邀參加Jefferies與富邦證券共同舉辦之Jefferies & Fubon Virtual Taiwan Corporate Day 2022

  日 期：2022年05月09日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技受邀參加Jefferies與富邦證券共同舉辦之Jefferies & Fubon Virtual Taiwan Corporate Day 2022發言人：劉理成說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/05/171.召開法人說明會之日期：111/05/172.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：電話會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Jefferies與富邦證券共同舉辦之Jefferies & Fubon Virtual Taiwan Corporate Day 2022，說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台康生技董事會決議更新111年第一次限制員工權利新股發行辦法之既得條件

  日 期：2022年04月19日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技董事會決議更新111年第一次限制員工權利新股發行辦法之既得條件發言人：劉理成說 明：1.董事會決議日期:111/04/192.預計發行價格:採無償發行，每股認購價格為新台幣0元。3.預計發行總額(股):850,000股，每股面額10元。實際發行股數將於發行限制員工權利新股案經股東會及主管機關核准後另提董事會決議之。4.既得條件:員工自獲配本次限制員工權利新股至既得日期間，須符合經本公司認定未曾有違反公司勞動契約、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與公司間合約約定等情事，並達成所獲配指標之既得條件，方能既得該指標對應之獲配股數。指標A：2022年Q3前到職員工，於當年底可既得獲配股數100%。指標B：2022年Q4到職員工，於次年底可既得獲配股數100%。指標C：2023年Q1~Q3間到職員工，於當年底可既得獲配股數100%。指標D：2021年度公司與員工個人績效考核皆達2.5(含)以上，可既得獲配股數100%。指標E：2022年度公司績效考核達2.0(含)以上，且員工個人績
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  【公告】台康生技註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

  日 期：2022年04月18日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技註銷限制員工權利新股減資變更登記完成發言人：劉理成說 明：1.主管機關核准減資日期:111/04/152.辦理資本變更登記完成日期:111/04/153.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前實收資本額為新台幣3,038,652,350元，流通在外股數為303,865,235股(含員工認股權憑證已發行尚未變更登記348,250股及公司債轉換已發行尚未變更登記1,177,930股)，每股淨值為新台幣34.32元。(2)本次辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資股數為179,000股。(3)減資後實收資本額為新台幣3,036,862,350元，流通在外股數為303,686,235股(含員工認股權憑證已發行尚未變更登記348,250股及公司債轉換已發行尚未變更登記1,177,930股)，每股淨值為新台幣34.34元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:303,686,235股6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後
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  【公告】台康生技 2022年3月合併營收7487.3萬元 年增-9.75%

  日期： 2022 年 04 月 09日上櫃公司：台康生技(6589)單位：仟元
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  【公告】台康生技董事會決議辦理將未符既得條件限制員工權利新股收回註銷減資事宜

  日 期：2022年03月22日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技董事會決議辦理將未符既得條件限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：劉理成說 明：1.董事會決議日期:111/03/222.減資緣由:因部分獲配員工未符限制員工權利新股發行辨法所訂既得條件，故辦理收回，並依法經董事會決議通過將該等股份辦理註銷減資。3.減資金額:1,790,000元4.消除股份:179,000股5.減資比率:0.06%6.減資後股本:3,021,700,550元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:302,170,055股9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):302,170,055股，100%10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。11.減資基準日:111/03/2312.其他應敘明事項:無。
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  【公告】台康生技董事會決議發行111年第一次限制員工權利新股

  日 期：2022年03月22日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技董事會決議發行111年第一次限制員工權利新股發言人：劉理成說 明：1.董事會決議日期:111/03/222.預計發行價格:採無償發行，每股認購價格為新台幣0元。3.預計發行總額(股):850,000股，每股面額10元。實際發行股數將於發行限制員工權利新股案經股東會及主管機關核准後另提董事會決議之。4.既得條件:員工自獲配本次限制員工權利新股至既得日期間，須符合經本公司認定未曾有違反公司勞動契約、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與公司間合約約定等情事，並達成所獲配指標之既得條件，方能既得該指標對應之獲配股數。指標A：全年在職員工，於當年底可既得獲配股數100%。指標B：年度間到職員工，於到職屆滿一年可既得獲配股數100%。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:若有員工未達既得條件，將無償收回已獲配股數並予以註銷；於例外情形(包括但不限於發生繼承)，則依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。7.員工之資格條件:以限制員工權
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  【公告】台康生技董事會決議召開111年股東常會

  日 期：2022年03月22日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技董事會決議召開111年股東常會發言人：劉理成說 明：1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:財團法人生物技術開發中心國際會議廳(新北市汐止區康寧街169巷101號B棟1樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)累積虧損暨110年第四季健全營運計畫執行情形(4)110年度私募有價證券辦理情形報告(5)董事酬金政策及110年度酬金內容6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表承認案(2)110年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案(3)「股東會議事規則」修訂案(4)限制員工權利新股發行案(5)辦理私募發行普通股案8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六
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  【公告】台康生技董事會決議以私募發行普通股

  日 期：2022年03月22日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技董事會決議以私募發行普通股發言人：劉理成說 明：1.董事會決議日期:111/03/222.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股對象為策略性投資人，依據證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號令規定擇定對公司長遠發展有所助益者，並以能提升公司營運效能、強化競爭力及對既有股東權益產生效益者。(2)應募人選擇方式與目的：本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人，主要選擇方向以可穩定本公司股權及資本結構之策略性投資人。(3)應募人必要性：加速產品研發效率，同步開展相關系列藥品之進程，完備產品線，藉以提升市場拓展綜效，奠定本公司在國際生物相似藥、CDMO領域之獨特地位，故為有助本公司永續經營及發展，本次決議辦理私募藉以引進策略性投資人具有其必要性。(4)本公司董事會決議辦理私募前一年內經營權無發生重大變動，及辦理私募引進策略性投資人後，經營權無發生重大變動。4.私募股數或張數:本公司經考量籌資時效性與公司營運需求，將視資
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  【公告】台康生技取得重要資產(補充111/3/9)

  日 期：2022年03月22日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技取得重要資產(補充111/3/9)發言人：劉理成說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:TSY0110(EG12043)，研發中生物相似藥，用於治療乳癌之抗體藥物複合體(Antibody-Drug Conjugate, ADC)之分潤權利。2.事實發生日:111/3/22~111/3/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金30,000,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台新藥股份有限公司其他關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定交易對象原因：強化合作機制。前次移轉之所有人：無。前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。前次移轉日期及移轉金額：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不
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  【公告】台康生技累積虧損達實收資本額二分之一

  日 期：2022年03月22日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技累積虧損達實收資本額二分之一發言人：劉理成說 明：1.事實發生日:111/03/222.公司名稱:台康生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司截至110年第四季結算後累積虧損為新台幣2,973,500仟元，已達實收資本額二分之一。6.因應措施:依據公司法第211條規定，於最近期股東會報告。7.其他應敘明事項:本期擬以資本公積彌補虧損，彌補後期末無待彌補虧損。
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  【公告】台康生技董事會決議不予分派股利

  日 期：2022年03月22日公司名稱：台康生技(6589)主 旨：台康生技董事會決議不予分派股利發言人：劉理成說 明：1. 董事會決議日期：111/03/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本期擬以資本公積新台幣2,973,500,348元彌補虧損6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】台康生技 2022年2月合併營收6474.6萬元 年增-9.27%

  日期： 2022 年 03 月 10日上櫃公司：台康生技(6589)單位：仟元