麗豐-KY 個股公告

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  【公告】麗豐-KY董事會決議關係人捐贈事宜

  日 期：2024年11月07日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY董事會決議關係人捐贈事宜發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:113/11/072.捐贈原由:為推廣社會公益活動，善盡企業社會責任，捐助款項皆用於推廣身心健康、飲食等公益項目。3.捐贈金額:新台幣630萬元4.受贈對象:財團法人建同文教基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:授權董事長視基金會公益活動之執行，於總金額新臺幣630萬內分次贈與。
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  【公告】麗豐-KY董事會通過重要決議

  日 期：2024年11月07日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY董事會通過重要決議發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:113/11/072.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會重要決議摘要如下：(1)通過113年第三季合併財務報告案。(2)通過子公司(BVI)克麗緹娜國際有限公司新增轉投資案。(3)通過子公司永利貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。(未達公告標準)(4)通過對關係人之捐贈案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】麗豐-KY 2024年10月合併營收3.38億元 年增-18.24%

  日期： 2024 年 11 月 07日上市公司：麗豐-KY(4137)單位：仟元
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  【公告】麗豐-KY受邀參加富邦證券舉辦法人說明會

  日 期：2024年10月21日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY受邀參加富邦證券舉辦法人說明會發言人：胡安榕說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/10/241.召開法人說明會之日期：113/10/242.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路四段169號15樓(富邦金融中心)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦法人說明會，說明113年第二季之財務、營運成果及公司未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】麗豐-KY 2024年9月合併營收3.74億元 年增-29.88%

  日期： 2024 年 10 月 09日上市公司：麗豐-KY(4137)單位：仟元
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  【公告】麗豐-KY 2024年7月合併營收3.19億元 年增-5.11%

  日期： 2024 年 08 月 08日上市公司：麗豐-KY(4137)單位：仟元
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  【公告】麗豐-KY發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債收足債款

  日 期：2024年08月08日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債收足債款發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:113/08/082.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條第一項第一款規定辦理。本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新臺幣1,105,500,000元整，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】麗豐-KY訂定除息基準日及調整現金股利配息率

  日 期：2024年07月31日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY訂定除息基準日及調整現金股利配息率發言人：胡安榕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額：現金股利新台幣834,669,675元，每股配發新台幣10.5元。(2)變更後發放股利種類及金額：現金股利新台幣834,669,675元，每股配發新台幣10.1181464元。4.除權（息）交易日:113/08/155.最後過戶日:113/08/176.停止過戶起始日期:113/08/187.停止過戶截止日期:113/08/228.除權（息）基準日:113/08/229.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/09/1013.其他應敘明事項:(1)變更原因：本公司因辦理113年現金增資發行新股3,000,000股，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，爰依113年6月25日股東
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  【公告】麗豐-KY發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫

  日 期：2024年07月26日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:113/07/262.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條第一項第一款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)訂約日期:民國113年7月26日(2)委託代收價款行庫:台北富邦商業銀行敦南分行(3)委託存儲專戶行庫:中國信託商業銀行營業部
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  【公告】麗豐-KY 2024年6月合併營收3.03億元 年增-7.93%

  日期： 2024 年 07 月 08日上市公司：麗豐-KY(4137)單位：仟元
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  【公告】麗豐-KY辦理發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債申請展延募集期間，業經金管會准予備查。

  日 期：2024年07月01日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY辦理發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債申請展延募集期間，業經金管會准予備查。發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:113/07/012.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申報發行國內第二次無擔保轉換公司債11,000張，每張面額新臺幣100,000元，發行總面額新臺幣1,100,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會113年4月3日金管證發字第11303370421號函申報生效在案。(2)因考量自申報生效後本公司股價波動較為劇烈，為尋求較佳發行時點並順利完成資金募集，以維護投資人權益，擬向主管機關申請延長募集期間三個月，業經金融監督管理委員會113年6月28日金管證發字第1130348182號函准予備查在案，募集期間展延至113年10月03日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事
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  【公告】麗豐-KY第五屆董事會選任董事長

  日 期：2024年06月25日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY第五屆董事會選任董事長發言人：胡安榕說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳碧華女士4.舊任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳碧華女士6.新任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會改選董事，並由第五屆第一次董事會推選陳碧華董事續任董事長。9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】麗豐-KY113年股東常會改選董事(含獨立董事)

  日 期：2024年06月25日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY113年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：胡安榕說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：陳碧華(2)董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人：陳珮雯(3)董事：吳泗宗(4)董事：趙承佑(5)獨立董事：蔡玉琴(6)獨立董事：高蓬雯(7)獨立董事：于弘鼎(8)獨立董事：許文冠4.舊任者簡歷:(1)董事：陳碧華，麗豐股份有限公司董事長(2)董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人：陳珮雯，麗豐股份有限公司董事(3)董事：吳泗宗，麗豐股份有限公司董事(4)董事：趙承佑，麗豐股份有限公司董事(5)獨立董事：蔡玉琴，麗豐股份有限公司獨立董事(6)獨立董事：高蓬雯，麗豐股份有限公司獨立董事(7)獨立董事：于弘鼎，麗豐股份有限公司獨立董事(8)獨立董事：許文冠，麗豐股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事：陳碧
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  【公告】麗豐-KY113年度股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月25日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY113年度股東常會重要決議事項發言人：胡安榕說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及合併財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。全面改選董事八席(含獨立董事四席)當選名單:董事：陳碧華董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人陳珮雯董事：趙承佑董事：吳泗宗獨立董事：蔡玉琴獨立董事：許文冠獨立董事：黃磊康獨立董事：李勁葦6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】麗豐-KY辦理發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債，向金管會申請延長募集期間三個月。

  日 期：2024年06月20日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY辦理發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債，向金管會申請延長募集期間三個月。發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:113/06/202.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申報發行國內第二次無擔保轉換公司債11,000張，每張面額新臺幣100,000元，發行總面額新臺幣1,100,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會113年4月3日金管證發字第11303370421號函申報生效在案。(2)因考量自申報生效後本公司股價波動較為劇烈，為尋求較佳發行時點並順利完成資金募集，以維護投資人權益，擬向主管機關申請延長募集期間三個月。6.因應措施:向主管機關申請延長募集期間三個月。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】麗豐-KY113年度現金增資股款催繳期間屆滿暨催繳股數發放事宜

  日 期：2024年06月14日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY113年度現金增資股款催繳期間屆滿暨催繳股數發放事宜發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:113/06/142.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資股款繳納催繳期間自113年5月14日至113年6月14日15時30分止。6.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東及員工，自113年6月14日15時30分起停止繳納並喪失其權利。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)於催繳期間(113年5月14日至113年6月14日)繳足股款之原股東及員工，所認購之股數預計於113年6月28日撥入股東之集保帳戶。(2)若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部(地址：台北巿中正區許昌街17號11樓，電話：(02)2361-1300)。
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  【公告】麗豐-KY代重要子公司上海遠碩企業管理諮詢有限公司董事變更

  日 期：2024年06月06日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：代重要子公司上海遠碩企業管理諮詢有限公司董事變更發言人：胡安榕說 明：1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:上海遠碩企業管理諮詢有限公司法人兼執行董事陳碧華4.舊任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:上海遠碩企業管理諮詢有限公司 法人兼執行董事張珮玲6.新任者簡歷:上海遠碩企業管理諮詢有限公司法人兼執行董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人改派代表人9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/17~113/06/0511.新任生效日期:113/06/0612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本
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  【公告】麗豐-KY代子公司：(BVI) Chlitina Group Limited等子公司決議配發現金股息之相關事宜

  日 期：2024年06月06日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：代子公司：(BVI) Chlitina Group Limited等子公司決議配發現金股息之相關事宜發言人：胡安榕說 明：1.董事會決議日期:113/06/062.發放股利種類及金額:發放現金股息美金3,500,000元，依投資架構再分配至最終控股公司。3.其他應敘明事項:(1)本案之現金股息美金3,500,000元，依投資架構分配程序如下：由 (BVI) Chlitina Intelligence Limited Taiwan Branch→(BVI) Chlitina Intelligence Limited→(BVI) Chlitina Group Limited→本公司。(2)以上各子公司均為本公司100%持有之子公司。
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  【公告】麗豐-KY 2024年5月合併營收3.75億元 年增3.03%

  日期： 2024 年 06 月 06日上市公司：麗豐-KY(4137)單位：仟元
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  【公告】麗豐-KY受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年05月28日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會發言人：胡安榕說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/311.召開法人說明會之日期：113/05/312.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店 會議室VIP6(台北市松山區敦化北路100號會議室VIP6)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券主辦之2024年第二季產業暨企業論壇，說明2024年第一季之財務、營運成本及公司未來展望。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。