麗豐-KY 個股公告

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  【公告】麗豐-KY 2023年8月合併營收3.61億元 年增-9.05%

  日期： 2023 年 09 月 06日上市公司：麗豐-KY(4137)單位：仟元
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  【公告】麗豐-KY受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年08月28日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會發言人：胡安榕說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/011.召開法人說明會之日期：112/09/012.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路三段156號11樓(群益金鼎證券)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券於112年9月1日舉辦之法人說明會，說明112年第二季之財務、營運成果及公司未來展望。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】麗豐-KY董事會通過重要決議

  日 期：2023年08月24日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY董事會通過重要決議發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:112/08/242.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會重要決議摘要如下：(1)通過112年第二季合併財務報告案。(2)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。(因租賃合約續租，故取得不動產使用權資產)(3)通過通過本公司及子公司新增關係人交易案。(因新簽租賃合約，故取得不動產使用權資產)(4)通過子公司克麗緹娜智慧產權有限公司台灣分公司向關係人取得不動產使用權資產案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】麗豐-KY 2023年7月合併營收3.36億元 年增-13.39%

  日期： 2023 年 08 月 07日上市公司：麗豐-KY(4137)單位：仟元
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  【公告】麗豐-KY 2023年6月合併營收3.29億元 年增-22.09%

  日期： 2023 年 07 月 07日上市公司：麗豐-KY(4137)單位：仟元
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  【公告】麗豐-KY股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜

  日 期：2023年06月26日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:112/06/262.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】麗豐-KY董事長訂定配息基準日暨現金股利發放日

  日 期：2023年06月13日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY董事長訂定配息基準日暨現金股利發放日發言人：胡安榕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣556,446,450元(每股7元)。4.除權（息）交易日:112/06/305.最後過戶日:112/07/036.停止過戶起始日期:112/07/047.停止過戶截止日期:112/07/088.除權（息）基準日:112/07/089.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:112/07/3113.其他應敘明事項:(1)如因本公司有權參與配發之股數變動，致股東配息率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理調整之。(2)現金股利委託本公司股務代理機構富邦證券股務代理部代為發放。
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  【公告】麗豐-KY 2023年5月合併營收3.64億元 年增59.74%

  日期： 2023 年 06 月 08日上市公司：麗豐-KY(4137)單位：仟元
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  【公告】麗豐-KY112年度股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月06日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY112年度股東常會重要決議事項發言人：胡安榕說 明：1.股東常會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及合併財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:股東股利資訊:現金股利新台幣556,446,450元(以已發行股份總數79,492,350股計算，每股配發現金股利新台幣7元)。
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  【公告】麗豐-KY受邀參加統一證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年06月05日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY受邀參加統一證券舉辦之法人說明會發言人：胡安榕說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/06/081.召開法人說明會之日期：112/06/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號15樓(統一證券)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券於112年6月8日舉辦之法人說明會，說明112年第一季之財務、營運成果及公司未來展望。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】麗豐-KY代子公司「香港克麗緹娜國際有限公司」新增轉投資案

  日 期：2023年05月11日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：代子公司「香港克麗緹娜國際有限公司」新增轉投資案發言人：胡安榕說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:香港微琥國際有限公司2.事實發生日:112/5/11~112/5/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：本次增資港幣11,500,000元(約人民幣10,000,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：香港微琥國際有限公司;與公司之關係：本公司間接持股100%。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
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  【公告】麗豐-KY代子公司「香港微琥國際有限公司」新增轉投資案

  日 期：2023年05月11日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：代子公司「香港微琥國際有限公司」新增轉投資案發言人：胡安榕說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:微琥(上海)健康管理諮詢有限公司2.事實發生日:112/5/11~112/5/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：本次增資人民幣18,000,000元(約美金2,700,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：微琥(上海)健康管理諮詢有限公司有限公司;與公司之關係：本公司間接持股100%。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關
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  【公告】麗豐-KY 2023年4月合併營收4.36億元 年增281.07%

  日期： 2023 年 05 月 09日上市公司：麗豐-KY(4137)單位：仟元
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  【公告】代子公司「香港克麗緹娜國際有限公司」新增轉投資案

  日 期：2023年04月20日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：代子公司「香港克麗緹娜國際有限公司」新增轉投資案發言人：胡安榕說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:永立榮生醫股份有限公司2.事實發生日:112/4/20~112/4/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：3,000,000股每單位價格：新台幣30元交易總金額：新台幣90,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：永立榮生醫股份有限公司;與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利
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  【公告】麗豐-KY董事會決議112年股東常會召開事宜(新增召集事由)

  日 期：2023年04月20日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY董事會決議112年股東常會召開事宜(新增召集事由)發言人：胡安榕說 明：1.董事會決議日期:112/04/202.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告案。(2)111年度審計委員會查核報告案。(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(4)111年度關係人交易報告案。(5)本公司訂定「111年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」及買回本公司股份執行情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及合併財務報告案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(新增議案)(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議
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  【公告】麗豐-KY董事會決議關係人捐贈事宜

  日 期：2023年04月20日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY董事會決議關係人捐贈事宜發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:112/04/202.捐贈原由:推廣社會公益活動，善盡企業社會責任3.捐贈金額:新台幣800萬元4.受贈對象:財團法人建同文教基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:授權董事長視基金會公益活動之執行，於總金額內分次贈與：(1)112年：上限新台幣500萬元(2)113年：二年累計不超過800萬元
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  【公告】麗豐-KY 2023年3月合併營收4.21億元 年增2.74%

  日期： 2023 年 04 月 06日上市公司：麗豐-KY(4137)單位：仟元
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  【公告】麗豐-KY受邀參加凱基證券與IR Trust舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」

  日 期：2023年03月27日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY受邀參加凱基證券與IR Trust舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」發言人：胡安榕說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/301.召開法人說明會之日期：112/03/302.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中正區中山南路11號10樓(張榮發國際會議中心)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust於112年03月30日舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」，說明111年第四季之財務、營運成果及公司未來展望。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】麗豐-KY庫藏股轉讓員工認股基準日

  日 期：2023年03月09日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY庫藏股轉讓員工認股基準日發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會訂定庫藏股轉讓予員工之認股基準日6.因應措施:(1)依「麗豐股份有限公司111年第一次買回股份轉讓員工辦法」規定辦理。(2)本次員工認股基準日訂為112年3月10日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】麗豐-KY董事會決議112年股東常會召開事宜

  日 期：2023年03月09日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY董事會決議112年股東常會召開事宜發言人：胡安榕說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告案。(2)111年度審計委員會查核報告案。(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(4)111年度關係人交易報告案。(5)本公司訂定「111年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」及買回本公司股份執行情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及合併財務報告案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:(1)擬依證