麗豐-KY

4137
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收盤 | 2024/06/25 13:30 更新
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麗豐-KY 個股公告

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    【公告】麗豐-KY第五屆董事會選任董事長

    日 期:2024年06月25日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY第五屆董事會選任董事長發言人:胡安榕說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:陳碧華女士4.舊任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳碧華女士6.新任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:113年股東常會改選董事,並由第五屆第一次董事會推選陳碧華董事續任董事長。9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】麗豐-KY113年股東常會改選董事(含獨立董事)

    日 期:2024年06月25日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY113年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人:胡安榕說 明:1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:陳碧華(2)董事:國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶,代表人:陳珮雯(3)董事:吳泗宗(4)董事:趙承佑(5)獨立董事:蔡玉琴(6)獨立董事:高蓬雯(7)獨立董事:于弘鼎(8)獨立董事:許文冠4.舊任者簡歷:(1)董事:陳碧華,麗豐股份有限公司董事長(2)董事:國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶,代表人:陳珮雯,麗豐股份有限公司董事(3)董事:吳泗宗,麗豐股份有限公司董事(4)董事:趙承佑,麗豐股份有限公司董事(5)獨立董事:蔡玉琴,麗豐股份有限公司獨立董事(6)獨立董事:高蓬雯,麗豐股份有限公司獨立董事(7)獨立董事:于弘鼎,麗豐股份有限公司獨立董事(8)獨立董事:許文冠,麗豐股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事:陳碧

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    【公告】麗豐-KY113年度股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月25日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY113年度股東常會重要決議事項發言人:胡安榕說 明:1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及合併財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。全面改選董事八席(含獨立董事四席)當選名單:董事:陳碧華董事:國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶,代表人陳珮雯董事:趙承佑董事:吳泗宗獨立董事:蔡玉琴獨立董事:許文冠獨立董事:黃磊康獨立董事:李勁葦6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】麗豐-KY辦理發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債,向金管會申請延長募集期間三個月。

    日 期:2024年06月20日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY辦理發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債,向金管會申請延長募集期間三個月。發言人:胡安榕說 明:1.事實發生日:113/06/202.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申報發行國內第二次無擔保轉換公司債11,000張,每張面額新臺幣100,000元,發行總面額新臺幣1,100,000,000元乙案,業經金融監督管理委員會113年4月3日金管證發字第11303370421號函申報生效在案。(2)因考量自申報生效後本公司股價波動較為劇烈,為尋求較佳發行時點並順利完成資金募集,以維護投資人權益,擬向主管機關申請延長募集期間三個月。6.因應措施:向主管機關申請延長募集期間三個月。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】麗豐-KY113年度現金增資股款催繳期間屆滿暨催繳股數發放事宜

    日 期:2024年06月14日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY113年度現金增資股款催繳期間屆滿暨催繳股數發放事宜發言人:胡安榕說 明:1.事實發生日:113/06/142.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資股款繳納催繳期間自113年5月14日至113年6月14日15時30分止。6.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東及員工,自113年6月14日15時30分起停止繳納並喪失其權利。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)於催繳期間(113年5月14日至113年6月14日)繳足股款之原股東及員工,所認購之股數預計於113年6月28日撥入股東之集保帳戶。(2)若 貴股東有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部(地址:台北巿中正區許昌街17號11樓,電話:(02)2361-1300)。

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    【公告】麗豐-KY代重要子公司上海遠碩企業管理諮詢有限公司董事變更

    日 期:2024年06月06日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:代重要子公司上海遠碩企業管理諮詢有限公司董事變更發言人:胡安榕說 明:1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:上海遠碩企業管理諮詢有限公司法人兼執行董事陳碧華4.舊任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:上海遠碩企業管理諮詢有限公司 法人兼執行董事張珮玲6.新任者簡歷:上海遠碩企業管理諮詢有限公司法人兼執行董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:法人改派代表人9.新任者選任時持股數:010.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/17~113/06/0511.新任生效日期:113/06/0612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本

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    【公告】麗豐-KY代子公司:(BVI) Chlitina Group Limited等子公司決議配發現金股息之相關事宜

    日 期:2024年06月06日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:代子公司:(BVI) Chlitina Group Limited等子公司決議配發現金股息之相關事宜發言人:胡安榕說 明:1.董事會決議日期:113/06/062.發放股利種類及金額:發放現金股息美金3,500,000元,依投資架構再分配至最終控股公司。3.其他應敘明事項:(1)本案之現金股息美金3,500,000元,依投資架構分配程序如下:由 (BVI) Chlitina Intelligence Limited Taiwan Branch→(BVI) Chlitina Intelligence Limited→(BVI) Chlitina Group Limited→本公司。(2)以上各子公司均為本公司100%持有之子公司。

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    【公告】麗豐-KY 2024年5月合併營收3.75億元 年增3.03%

    日期: 2024 年 06 月 06日上市公司:麗豐-KY(4137)單位:仟元

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    【公告】麗豐-KY受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會

    日 期:2024年05月28日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會發言人:胡安榕說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/05/311.召開法人說明會之日期:113/05/312.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:台北茹曦酒店 會議室VIP6(台北市松山區敦化北路100號會議室VIP6)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加華南永昌證券主辦之2024年第二季產業暨企業論壇,說明2024年第一季之財務、營運成本及公司未來展望。5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】麗豐-KY辦理113年現金增資發行新股已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案。

    日 期:2024年05月24日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY辦理113年現金增資發行新股已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案。發言人:胡安榕說 明:1.事實發生日:113/05/242.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」(以下稱「試行辦法」)辦理。6.因應措施:本公司因辦理113年度現金增資發行新股,於113年5月24日依試行辦法之規定,已向中國證監會進行備案。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】麗豐-KY代重要子公司微琥(上海)健康管理諮詢有限公司董事變更

    日 期:2024年05月20日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:代重要子公司微琥(上海)健康管理諮詢有限公司董事變更發言人:胡安榕說 明:1.發生變動日期:113/05/202.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:微琥(上海)健康管理諮詢有限公司法人兼執行董事陳碧華4.舊任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:微琥(上海)健康管理諮詢有限公司 法人兼執行董事張珮玲6.新任者簡歷:微琥(上海)健康管理諮詢有限公司法人兼執行董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:法人改派代表人9.新任者選任時持股數:010.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/11/06~113/05/1911.新任生效日期:113/05/2012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開

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    【公告】麗豐-KY113年度現金增資收足股款暨增資基準日

    日 期:2024年05月16日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY113年度現金增資收足股款暨增資基準日發言人:胡安榕說 明:1.事實發生日:113/05/162.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資發行普通股3,000,000股,每股認購價格新台幣156元,股款總額新台幣468,000,000元,業已全數收足。6.因應措施:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第10條第1項第1款規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)現金增資基準日:113年5月16日。(2)現金增資發行新股上市日:113年5月21日。

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    【公告】麗豐-KY113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜。

    日 期:2024年05月13日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜。發言人:胡安榕說 明:1.事實發生日:113/05/132.董監事放棄認購原因:投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事:國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司,放棄認購股數:847,055股,佔得認購股數比率:96.82%。4.特定人姓名及其認購股數:董事放棄認購股數部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無

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    【公告】麗豐-KY113年現金增資股款催款

    日 期:2024年05月13日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY113年現金增資股款催款發言人:胡安榕說 明:1.事實發生日:113/05/132.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年05月13日截止,尚有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款,特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理,自113年5月14日至113年6月14日下午3時30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內,持原繳款書至中國信託商業銀行承德分行暨全國各分行辦理繳款,依繳款書所載之繳款方式辦理繳款,逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之股東及員工,俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所(股)公司作業後,依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。(4)若貴股東有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區許昌街17號11樓,電話(02)2361-1300)。7.其他應敘明事

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    【公告】麗豐-KY董事會通過重要決議

    日 期:2024年05月05日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY董事會通過重要決議發言人:胡安榕說 明:1.事實發生日:113/05/052.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會重要決議摘要如下:(1)通過本公司113年第一季合併財務報告案。(2)通過本公司內部稽核主管異動案。(3)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】代子公司Hong Kong Chlitina International Limited向關係人取得不動產使用權資產

    日 期:2024年05月05日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:代子公司Hong Kong Chlitina International Limited向關係人取得不動產使用權資產發言人:胡安榕說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):香港尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場3樓308室2.事實發生日:113/5/5~113/5/53.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:(1.)交易單位數量:建物面積4,393平方英呎(折合123.434坪)。(2.)每單位價格:每坪每月租金港幣25元。(3)應付租賃款總數:港幣3,960,000元(4.)使用權資產:港幣3,607,479元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:新金寶集團有限公司與公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:已向關係人承租該不動產做為辦公室並且

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    【公告】麗豐-KY 2024年4月合併營收3.41億元 年增-21.82%

    日期: 2024 年 05 月 05日上市公司:麗豐-KY(4137)單位:仟元

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    【公告】麗豐-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月26日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人:胡安榕說 明:1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無

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    【公告】麗豐-KY113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充代收及存儲價款銀行)

    日 期:2024年04月19日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充代收及存儲價款銀行)發言人:胡安榕說 明:1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/04/192.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:113/04/034.董事會決議(追補)發行日期:113/03/015.發行總金額及股數:發行金額為新台幣30,000仟元;發行總股數:3,000仟股。6.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用。7.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用。8.每股面額:新台幣10元9.發行價格:每股發行價格為新台幣156元。10.員工認股股數:本次增資發行新股總額之10%,計300仟股由本公司及從屬公司員工認購。11.原股東認購比率:本次增資發行新股總數之80%,計2,400仟股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購,每仟股可認購30.191584股。12.公開銷售方式及股數:本次增資發行新股總額之10%,計300仟股採公開申購方式對外公開承銷。

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    【公告】麗豐-KY113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格)

    日 期:2024年04月18日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格)發言人:胡安榕說 明:1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/04/182.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:113/04/034.董事會決議(追補)發行日期:113/03/015.發行總金額及股數:發行金額為新台幣30,000仟元;發行總股數:3,000仟股。6.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用。7.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用。8.每股面額:新台幣10元9.發行價格:每股發行價格為新台幣156元。(補充公告)10.員工認股股數:本次增資發行新股總額之10%,計300仟股由本公司及從屬公司員工認購。11.原股東認購比率:本次增資發行新股總數之80%,計2,400仟股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購,每仟股可認購30.191584股。12.公開銷售方式及股數:本次增資發行新股總額之10%,計300仟股採公開申購方式對外公開承銷

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