日 期:2024年03月07日公司名稱:由田(3455)主 旨:董事會決議股利分配發言人:張文杰說 明:1. 董事會決議日期:113/03/072. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):2.00000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):299,253,750(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年11月08日公司名稱:由田(3455)主 旨:由田董事會通過平鎮廠增建與裝修工程案發言人:張文杰說 明:1.董事會或股東會決議日期:112/11/082.投資計畫內容:平鎮廠增建與裝修工程等資本支出。3.預計投資金額:不超過新台幣1億5千萬元整。4.預計投資日期:預計自112年第四季起分階段投資。5.資金來源:自有資金及融資。6.具體目的:本公司擬啟動平鎮廠增建與裝修工程,故擬授權董事長進行平鎮廠增建與裝修工程計劃,並依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年06月30日公司名稱:由田(3455)主 旨:由田發言人及代理發言人異動發言人:林芳隆說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人及代理發言人2.發生變動日期:112/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:發 言 人:林芳隆/本公司行政財務部副總經理代理發言人:張文杰/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發 言 人:張文杰/本公司總經理代理發言人:林慧盆/本公司財務主管及會計主管5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休及職務調整6.異動原因:因本公司林芳隆副總於112/06/30退休,故發言人及代理發言人之職務調整。7.生效日期:112/06/308.其他應敘明事項:無
日 期:2023年06月16日公司名稱:由田(3455)主 旨:由田112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人:林芳隆說 明:1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事/鄒嘉駿(2)董事/張文杰(3)董事/林芳隆(4)董事/葉惠德(5)獨立董事/呂英誠(6)獨立董事/丘邦翰(7)獨立董事/蔡熊光4.舊任者簡歷:(1)董事鄒嘉駿:由田新技(股)公司執行長兼研發副總(2)董事張文杰:由田新技(股)公司總經理(3)董事林芳隆:由田新技(股)公司行政財務部副總經理(4)董事葉惠德:龍德投資有限公司董事長(5)獨立董事呂英誠:明揚國際科技(股)公司總經理(6)獨立董事丘邦翰:元智大學智慧生產與管理創新研究中心主任(7)獨立董事蔡熊光:祥閎科技(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:(1)董事/鄒嘉駿(2)董事/張文杰(3)董事/林芳隆(4)董事/葉惠德(5)獨立董事/呂英誠(6)獨立董事/丘邦翰(7)獨立董事/蔡熊光6.新任者簡歷:(1)董事鄒嘉駿:由田新技