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佰研
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新704
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佰研 相關新聞
- 中央社財經
【公告】佰研法人董事指派代表人
日 期：2024年07月11日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研法人董事指派代表人發言人：張婉妤說 明：1.發生變動日期:113/06/262.法人名稱:全豐盛投資(股)公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳均恒6.新任者簡歷:佰研生化科技(股)公司董事長特助7.異動原因:113年股東常會全面改選，法人董事指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/26-116/06/259.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】佰研113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月26日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研113年股東常會重要決議事項發言人：張婉妤說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十屆董事全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】佰研董事會選任董事長及副董事長
日 期：2024年06月26日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研董事會選任董事長及副董事長發言人：張婉妤說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:陳樂維董事長黃寶慧副董事長4.舊任者簡歷:陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長5.新任者姓名:陳樂維董事長黃寶慧副董事長6.新任者簡歷:陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事全面改選後，本公司第十屆董事會選任陳樂維先生續任本公司董事長，黃寶慧女士續任本公司副董事長。9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】佰研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2024年06月26日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：張婉妤說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:陳樂維(2)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:黃寶慧(3)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:羅文森(4)董事 邱連春(5)獨立董事 鍾健能(6)獨立董事 余敬倫(7)獨立董事 林仲箎4.舊任者簡歷:(1)法人董事 陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長(2)法人董事 黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長(3)法人董事 羅文森 佰研生化科技(股)公司董事(4)董事 邱連春 佰研生化科技(股)公司董事(5)獨立董事 鍾健能 佰研生化科技(股)公司獨立董事(6)獨立董事 余敬倫 佰研生化科技(股)公司獨立董事(7)獨立董事 林仲箎 佰研生化科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司(2)董事 陳樂維(
- 中央社財經
【公告】佰研總經理異動
日 期：2024年06月26日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研總經理異動發言人：張婉妤說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳樂維4.舊任者簡歷:佰研生化科技(股)公司董事長5.新任者姓名:陳均恒6.新任者簡歷:佰研生化科技(股)公司董事長特助7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:因應本公司未來營運發展需求，經本公司董事會決議委任陳均恒先生為本公司新任總經理，董事長免兼任總經理。9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】佰研董事會決議委任薪資報酬委員
日 期：2024年06月26日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研董事會決議委任薪資報酬委員發言人：張婉妤說 明：1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)鍾健能(2)余敬倫(3)林仲箎4.舊任者簡歷:(1)鍾健能 本公司獨立董事(2)余敬倫 本公司獨立董事(3)林仲箎 本公司獨立董事5.新任者姓名:(1)鍾健能(2)余敬倫(3)林仲箎6.新任者簡歷:(1)鍾健能 本公司獨立董事(2)余敬倫 本公司獨立董事(3)林仲箎 本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30-113/07/2910.新任生效日期:113/06/2611.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉鍾健能委員為本公司第五屆薪資報酬委員會召集人。
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【公告】佰研113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：張婉妤說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】佰研無毒的家電商會員個資事件說明
日 期：2024年04月07日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研無毒的家電商會員個資事件說明發言人：張婉妤說 明：1.事實發生日:113/04/022.發生緣由:本公司無毒的家電商會員資料外洩。3.處理過程:本公司接獲台灣電腦網路危機處理暨協調中心通知，國外有個論壇將無毒的家個資外洩，內容包括會員個資，但無信用卡號及交易紀錄。本公司即刻啟動防禦應變，並後續通報政府執法部門，安排外部資安公司持續加強資訊安全管理。4.預計可能損失或影響:截至目前對公司財務或業務並無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司已立即啟動資安相關防禦機制與應變作業，同時於公司官網、FB加強張貼警語及提醒顧客反詐騙。更將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】佰研113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研113年股東常會相關事宜發言人：張婉妤說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽會議中心）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)112年度審計委員會審查報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司訂於113年4月19日起至113年4月29日止每日上午9時至
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【公告】董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月13日公司名稱：佰研(3205)主 旨：董事會決議不分派股利發言人：張婉妤說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】佰研受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月25日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會發言人：張婉妤說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/261.召開法人說明會之日期：112/12/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司14樓(台北市忠孝西路一段6號14樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
