【公告】佰研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月26日

公司名稱：佰研 (3205)

主 旨：佰研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：張婉妤

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:陳樂維

(2)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:黃寶慧

(3)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:羅文森

(4)董事 邱連春

(5)獨立董事 鍾健能

(6)獨立董事 余敬倫

(7)獨立董事 林仲箎

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事 陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長

(2)法人董事 黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長

(3)法人董事 羅文森 佰研生化科技(股)公司董事

(4)董事 邱連春 佰研生化科技(股)公司董事

(5)獨立董事 鍾健能 佰研生化科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事 余敬倫 佰研生化科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事 林仲箎 佰研生化科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司

(2)董事 陳樂維

(3)董事 黃寶慧

(4)董事 許順雄

(5)獨立董事 鍾健能

(6)獨立董事 余敬倫

(7)獨立董事 林仲箎

6.新任者簡歷:

(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司 佰研生化科技(股)公司法人董事

(2)董事 陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長

(3)董事 黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長

(4)董事 許順雄 長榮航空(股)公司獨立董事

(5)獨立董事 鍾健能 佰研生化科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事 余敬倫 佰研生化科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事 林仲箎 佰研生化科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)全豐盛投資(股)公司:3,131,572股

(2)陳樂維:920,071股

(3)黃寶慧:0股

(4)許順雄:4,412股

(5)鍾健能:0股

(6)余敬倫:0股

(7)林仲箎:153,796股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30-113/07/29

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。