【公告】能率亞洲113年第二次股東臨時會全面改選董事11席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

日 期：2024年12月20日

公司名稱：能率亞洲 (7777)

主 旨：能率亞洲113年第二次股東臨時會全面改選董事11席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

發言人：游智元

說 明：

1.發生變動日期:113/12/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:德鎂實業股份有限公司代表人 謝發達

董事:德鎂實業股份有限公司代表人 游智元

董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅

董事:能率創新股份有限公司代表人 江俊德

董事:能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒

董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光

董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞

監察人:集盛實業股份有限公司

監察人:蘇百煌

4.舊任者簡歷:

董事:德鎂實業股份有限公司代表人 謝發達，能率亞洲資本股份有限公司董事長

董事:德鎂實業股份有限公司代表人 游智元，能率亞洲資本股份有限公司總經理

董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長

董事:能率創新股份有限公司代表人 江俊德，三三企業交流會理事

董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒，能率創新(股)公司總經理/董事

董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光，長春人造樹脂廠(股)公司董事

董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞，昇雋不動產事業股份有限公司監察人

監察人:集盛實業股份有限公司

監察人:蘇百煌，集盛實業(股)公司董事兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:乾坤投資股份有限公司代表人 謝發達

董事:能率創新股份有限公司代表人 游智元

董事:能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒

董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅

董事:乾坤投資股份有限公司代表人陳子欣

董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光

董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞

獨立董事:舒麗玲

獨立董事:邱泰翰

獨立董事:黃煒迪

獨立董事:御山正

6.新任者簡歷:

董事:乾坤投資股份有限公司代表人 謝發達，能率亞洲資本股份有限公司董事長

董事:能率創新股份有限公司代表人 游智元，能率亞洲資本股份有限公司總經理

董事:能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒，能率創新(股)公司總經理/董事

董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長

董事:乾坤投資股份有限公司代表人 陳子欣，慧誠智醫股份有限公司監察人

董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光，長春人造樹脂廠(股)公司董事

董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞，昇雋不動產事業股份有限公司監察人

獨立董事:邱泰翰，開展餐飲(股)公司董事長

獨立董事:舒麗玲，泓運(股)公司監察人

獨立董事:黃煒迪，瑟法國際法律事務所主持律師

獨立董事:御山正，早稻田文教事業(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:乾坤投資股份有限公司代表人 謝發達345,310,421股

董事:能率創新股份有限公司代表人 游智元58,977,046股

董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒58,572,946股

董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅58,265,546股

董事:乾坤投資股份有限公司代表人 陳子欣58,367,865股

董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光292,873,946股

董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞57,524,121股

獨立董事:邱泰翰47,969,551股

獨立董事:舒麗玲47,991,069股

獨立董事:黃煒迪47,952,321股

獨立董事:御山正47,950,781股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/08~116/04/07

11.新任生效日期:113/12/20

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無