【公告】代重要子公司同星科技股份有限公司改選董監事

日 期：2024年12月17日

公司名稱：矽瑪 (3511)

主 旨：代重要子公司同星科技股份有限公司改選董監事

發言人：黃拓文

說 明：

1.發生變動日期:113/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：矽瑪科技股份有限公司代表人：黃漢州

(2)法人董事：矽瑪科技股份有限公司代表人：鄭銀象

(3)自然人董事：游達隆

(4)自然人監察人：黃拓文

(5)自然人監察人：林國隆

4.舊任者簡歷:

(1)矽瑪科技股份有限公司董事長

(2)矽瑪科技股份有限公司董事

(3)同星實業股份有限公司董事長

(4)矽瑪科技股份有限公司財務長

(5)格邶克股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：矽瑪科技股份有限公司代表人：黃漢州

(2)法人董事：矽瑪科技股份有限公司代表人：鄭銀象

(3)自然人董事：游達祥

(4)自然人監察人：黃拓文

(5)自然人監察人：游達隆

6.新任者簡歷:

(1)矽瑪科技股份有限公司董事長

(2)矽瑪科技股份有限公司董事

(3)同星科技股份有限公司總經理

(4)矽瑪科技股份有限公司財務長

(5)同星實業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：

法人董事：矽瑪科技股份有限公司32,000,571股

董事游達祥：45,173股

監察人黃拓文：0股

監察人游達隆：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/5/5~113/5/4

11.新任生效日期:113/6/4

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無