【公告】光速火箭113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

日 期：2024年12月17日

公司名稱：光速火箭 (7782)

主 旨：光速火箭113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

發言人：蘇志和

說 明：

1.發生變動日期:113/12/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人

、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷

火箭投資有限公司代表人：李冠霆

頂級玩家有限公司代表人：巫思霈

火箭投有限公司代表人：陳弘騫

光速資本有限公司代表人：黃天佑

監察人：

能鼎投資股份有限公司代表人：周哲毅

邱奕淳

4.舊任者簡歷:

董事：

愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷，光速火箭股份有限公司董事長

火箭投資有限公司代表人：李冠霆，光速火箭股份有限公司總經理

頂級玩家有限公司代表人：巫思霈，思霈有限公司負責人

火箭投資有限公司代表人：陳弘騫，吉豐克瑞斯有限公司負責人

光速資本有限公司代表人：黃天佑，壹酷隄髮型沙龍負責人

監察人：

能鼎投資股份有限公司代表人：周哲毅，影一製作所(股)公司董事長

邱奕淳，安得仕聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷

火箭投資有限公司代表人：李冠霆

能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅

邱奕淳

獨立董事：

李盈瑩

黃詩琳

林文欽

6.新任者簡歷:

董事：

愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷，光速火箭股份有限公司董事長

火箭投資有限公司代表人：李冠霆，光速火箭股份有限公司總經理

能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長

邱奕淳，安得仕聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：

李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所會計師

黃詩琳，梓潼法律事務所 執業律師所長

林文欽，芙彤園股份有限公司策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:提前全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事：

愷氏企業有限公司(代表人：陳冠愷)，3,105,787股

火箭投資有限公司(代表人：李冠霆)，3,057,786股

能鼎投資股份有限公司(代表人：董俊毅)，765,532股

邱奕淳，54,680股

獨立董事：

李盈瑩，0股

黃詩琳，0股

林文欽，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30~115/6/29

11.新任生效日期:113/12/17

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。