【公告】光禹國際113年股東臨時會增加二席董事當選名單

日 期：2024年12月12日

公司名稱：光禹國際 (6595)

主 旨：光禹國際113年股東臨時會增加二席董事當選名單

發言人：謝宗耀

說 明：

1.發生變動日期:113/12/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事：高林實業股份有限公司：李界羲、王維琪

6.新任者簡歷:

高林實業股份有限公司：李界羲/高林實業股份有限公司總經理

王維琪/光禹國際總經理助理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增加二席董事

9.新任者選任時持股數:

高林實業股份有限公司 2,000,000股

王維琪:2,153股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115.06.29

11.新任生效日期:113.12.12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無