【公告】鍇睿國際113年第四次股東臨時會補選獨立董事4席當選名單暨董事變動達三分之一

中央社

日 期：2024年12月11日

公司名稱：鍇睿國際 (7779)

主 旨：鍇睿國際113年第四次股東臨時會補選獨立董事4席當選名單暨董事變動達三分之一

發言人：顏佑伊

說 明：

1.發生變動日期:113/12/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:陸子鈞

獨立董事:李建國

獨立董事:簡佩勳

獨立董事:吳怡翰

6.新任者簡歷:

獨立董事:陸子鈞 / 詮識數位股份有限公司 執行長

獨立董事:李建國 / 實踐大學資訊科技與管理學系 專任副教授

獨立董事:簡佩勳 / 鴻淵聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事:吳怡翰 / 優競健身事業股份有限公司 董事長暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第四次股東臨時會補選四席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

獨立董事:陸子鈞/持有股數 0股

獨立董事:李建國/持有股數 0股

獨立董事:簡佩勳/持有股數 0股

獨立董事:吳怡翰/持有股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/05~116/08/04

11.新任生效日期:113/12/11

12.同任期董事變動比率:4/9

13.同任期獨立董事變動比率:補選不適用

14.同任期監察人變動比率:補選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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