【公告】松川精密113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

日 期：2024年12月19日

公司名稱：松川精密 (7788)

主 旨：松川精密113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

發言人：吳頌仁

說 明：

1.發生變動日期:113/12/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：王傳世

董事：吳頌仁

董事：劉德紹

董事：張美玲

董事：林麗芳

董事：張啟峰

董事：游永桂

監察人:鄭惠敏

監察人:楊傳恩

4.舊任者簡歷:

董事：王傳世/松川精密股份有限公司董事長兼總經理

董事：吳頌仁/松川精密股份有限公司副董事長兼執行副總經理

董事：劉德紹/松川精密股份有限公司董事兼財務副總經理

董事：張美玲/元紇投資股份有限公司董事長

董事：林麗芳/文成投資股份有限公司董事長

董事：張啟峰/雄英開創投資股份有限公司董事長

董事：游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理

監察人:鄭惠敏/鄭朱地政士事務所負責人

監察人:楊傳恩/松茂國際股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：木公川股份有限公司代表人王傳世

董事：吳頌仁

董事：劉德紹

董事：鄭惠敏

董事：游永桂

獨立董事：于卓民

獨立董事：李易諭

獨立董事：蔡明宏

獨立董事：盧佳琪

6.新任者簡歷:

董事：木公川股份有限公司代表人王傳世/松川精密股份有限公司

董事長兼總經理

董事：吳頌仁/松川精密股份有限公司副董事長兼執行副總經理

董事：劉德紹/松川精密股份有限公司董事兼財務副總經理

董事：鄭惠敏/鄭朱地政士事務所負責人

董事：游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理

獨立董事：于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長

獨立董事：李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授

獨立董事：蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員

獨立董事：盧佳琪/國立中央大學會計所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

董事：木公川股份有限公司代表人王傳世，

選任時持有股數:14,752,769股

董事：吳頌仁，選任時持有股數:88,611股

董事：劉德紹，選任時持有股數:17,444股

董事：鄭惠敏，選任時持有股數:393,000股

董事：游永桂，選任時持有股數:0股

獨立董事：于卓民，選任時持有股數:0股

獨立董事：李易諭，選任時持有股數:0股

獨立董事：蔡明宏，選任時持有股數:0股

獨立董事：盧佳琪，選任時持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

11.新任生效日期:113/12/19

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。